年愈古稀的高某某系巴东县溪丘湾乡人，自2015年7月起利用网络以经营虚拟货币为名，积极参与传销活动，从而非法获利数百万元，近日，经巴东县人民检察院提起公诉，县人民法院依法以组织、领导传销活动罪，判处被告人高某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元；被告人高某某违法所得人民币251.986952万元予以追缴，上缴国库。

基本案情：2015年3月、4月，福建省晋江市人员王某某（已判刑）指使施某某（已判刑）找人按照其提供的网站及奖励程序开发“DEMWK”会员系统。经测试后，该会员系统在施某某租用的服务器上搭建网站。王某某利用该网站，以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM为名，要求参加者按一星到六星的会员级别分别缴纳700元至35000元不等的费用，购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬数据，王某某通过直接发展下线、出售不代表实际商品的激活币非法获利，下线人员通过通过发展新会员，将得到的K币、激活币及虚拟货币CPM等转嫁给新会员的方法非法获利。

2015年7月，经人推荐，高某某在DEMWK网站注册了gxp559账号，成为该网站一星会员。此后，高某某不断升级成为六星会员，随之，高某某用gxp559账号在DEMWK网站申请了商务中心，并陆续注册或购买多个账号发展下线。经鉴定，高某某共有15个账号，其中gxp559为其他14个账号的上级，处于整个组织结构的24层，下线会员数为11667人，下线层数为132层，根据身份证号排重后的下线人数为6570人。根据“DEMWK”网站的获利计算方式，高某某共计获利251.986952万元。

法院经审理后认为，高某某以投资理财经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级直接或者间接以发展人员作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在3层以上，参与传销活动人员累计达120人以上，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人高某某系从犯，自动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且高某某系年满六十五周岁以上的老年人犯罪，能自愿认罪认罚，自愿退缴赃款购买的商品房，对其予以减轻处罚，并依法作出上述判决。

今日普法：该案中提到的虚拟货币CPM并不具备实际价值，仅仅用于会员缴纳会费。这是典型的利用虚拟货币进行的庞氏骗局。受害人往往受到身边人投资理财的影响，暴富的故事频繁传出，禁不住暴利的诱惑而投入进去。不少投资者赚到第一笔收益后，不断增加投入，越陷越深，很多投资者还没等拿到收益，平台已经崩盘。

传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,损害人民群众的合法权益。一些不法分子以“区块链”“虚拟货币”“消费投资”“慈善互助”等新名词、新概念为噱头,以高额回报为诱饵,通过各种宣传培训吸引老百姓参与其中。这些纷繁复杂的犯罪手段,特别是以“金融创新”等名义开展的各类金融投资业务,迷惑性强、难以识别,群众容易上当受骗,造成经济损失,严重扰乱社会经济秩序。

检察官提醒，广大群众在投资理财时，要到正规金融机构投资理财，对新兴网络“虚拟货币”“高额回报”、“快速致富”的投资项目要提高警惕，冷静的分析，识别其虚假、欺骗、诱惑的实质，避免上当受骗，在无意识间触犯法律红线。

来源：巴东县检察院     

责任编辑：邓正蛟